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【简答题】对于红色通缉令名单，银行应该做哪些工作？
发布于 2022-03-26 13:12:00
参考答案：
各机构应及时将红色通缉令名单纳入本机构反洗钱名单监测系统或风险客户名单库，加强对外逃人员及其交易对手的资金交易监测，建立健全名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告可疑交易。
参考解析：
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各机构应及时将红色通缉令名单纳入本机构反洗钱名单监测系统或风险客户名单库，加强对外逃人员及其交易对手的资金交易监测，建立健全名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告可疑交易。
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