内部考试

义务机构应加强跨境汇款业务的风险防控和管理，对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）。

发布于 2021-02-18 20:50:19

【单选题】
A A:3年
B B:5年
C C:10年
D D:15年

关注者

0

被浏览

78

adad 2023-02-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

奈尔伽姆

Stellar小行星矿业合作社

提问

回答

1086

被采纳

1080

关注TA

发私信

相关问题

1

按反洗钱要求，对较低风险和低风险等级客户，每（）进行一次重新评级。

2

《南昌局集团公司福州客运段旅客遗失物品管理办法》福客乘〔2021〕83号遗失物品查找的结果有：（）类型，如查找结果为找到、部分找到的，需在“事件描述”中写明情况，如：找到，已交XX车站或已交XX站转送XX站/已找到旅客寻找的XX、XX物品，未找到旅客寻找的XX、XX物品，交XX站或已交XX站转送XX站/未找到。列车长在向旅客反馈遗失物品查找结果时，旅客对反馈结果有疑异的，列车长应立即将旅客诉求情况反馈段信息平台。

3

<{p}>[2016.6 审核知识]ISMS关键成功因素之一是用于评价信息安全( )。【大圣正版题库微信dskz01】<{/p}>

4

农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。接续报告应当涵盖（）监测期内的新增

5

《南昌局集团公司福州客运段旅客遗失物品管理办法》福客乘〔2021〕83号：对于列车工作人员（包括外包公司的人员）、担当我段库内、折返站作业的保洁人员在列车上拾到旅客遗失物品未上交，经查证属实的，返回物品，给予（）。

6

<{p}>防止恶意代码和移动代码是保护软件和信息的( )。【大圣正版题库微信dskz01】<{/p}>

7

《南昌局集团公司福州客运段旅客遗失物品管理办法》福客乘〔2021〕83号：遗失物品中的( )应立即移交公安机关或有关部门处理。

8

中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当填制《反洗钱监管审批表》，经部门负责人批准后，电话或者书面告知被质询的金融机构。采取书面质询方式的，应当填制《反洗钱监管通知书》，送达被质询机构。金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（）个工作

9

<{p}>[2016.6 ,2017.3 ,2018.3 审核知识]以下强健口令的是( )。【大圣正版题库微信dskz01】<{/p}>

10

《南昌局集团公司福州客运段列车信息处置管理办法》福客乘〔2021〕119号：列车信息实行（）的原则。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服