我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务应遵循以下原则（）。

发布于 2022-03-21 18:17:06

【多选题】
A 合法审慎原则
B 勤勉尽责原则
C 风险为本原则
D 协助配合原则

关注者

0

被浏览

83

MrCheng 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

77650023

别人的话只能作为一种参考，是不能左右自己的。

提问

回答

1121

被采纳

1063

关注TA

发私信

相关问题

1

我行在与客户发生下列业务关系时（）须登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

2

以下哪些情况（）我行应重新识别客户身份。

3

客户身份资料和交易记录保存的电子介质主要包括（）。

4

符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告。（）

5

我行在受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于名单范围但不能确定的，下列处理方式不正确的是（）。

6

对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施后，分行运营管理部应当立即填写《反恐怖融资及制裁名单业务信息报告表》，经分行反洗钱工作领导小组组长审批后，当日内报告（）。

7

全球政要包括：（）

8

我行对于涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的款项或者受让的资产，应当采取冻结措施，包括：（）

9

以下哪些工作应在1个工作日内完成。（）

10

以下哪些机构应做好大额交易和可疑交易报告的错误回执及补正通知的补正、交易数据补录及保存、一次性金融交易报送工作。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服