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按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
发布于 2022-03-22 16:22:06
【单选题】
A 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D 国务院总理
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子豪、
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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《反恐怖主义法》规定,明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为,窝藏、包庇,情节轻微,尚不构成犯罪的,或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供的,由公安机关给予()处罚。
2
《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行。
3
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
4
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分
5
《中华人民共和国反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
6
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
7
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。
8
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助()
9
依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
10
《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。
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