根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）

发布于 2022-03-22 16:30:23

【多选题】
A 交易性质
B 交易目的
C 交易的受益人
D 交易的资金风险

关注者

0

被浏览

60

叫地主 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

杨子

给我一个不努力成为资本家的理由？

提问

回答

920

被采纳

915

关注TA

发私信

相关问题

1

以下对存量个人对公账户的描述正确的有：（）

2

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）

3

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）

4

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括。（）

5

根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列哪些表述正确（）

6

反洗钱工作有哪些重要意义（）

7

存款人开立（）账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户行核发开户许可证。

8

我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄账户的转账结算，但以下哪些情况除外。（）

9

下列()情况，存款人可以申请开立临时存款账户

10

以下属于“业务专用章”的使用范围的是（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服