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在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后,国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。
发布于 2022-03-22 16:44:00
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许多的小兵器
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
2
国际公约并没有强制要求将所有的洗钱行为规定为刑事犯罪,而是主张在不违背其宪法原则及其法律制度基本概念的前提下,将获取、占有或者使用犯罪收益等洗钱行为规定为刑事犯罪。
3
将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的离析阶段。
4
将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中,这是洗钱的放置阶段。
5
当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时,不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。
6
恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样,通常具有非经济目标,恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。
7
洗钱的主要渠道是通过金融机构,而有证据表明,非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。
8
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,只能冻结其本人的资产。
9
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
10
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,但应通知资产的所有人、控制人或者管理人。
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