洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。

发布于 2022-03-22 16:45:28

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叫地主 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

2

报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

3

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

4

打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。

5

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

6

金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。

7

反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。

8

金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。

9

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，其主要职责包括：确立洗钱风险管理文化建设目标，审定洗钱风险管理策略，审批洗钱风险管理的政策和程序等。

10

洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级，不得将洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）简单设置为操作类岗位或外包。

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