柜员岗B+C（4套）

根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法》(上银发[2020]96号)规定,下列行为中哪项不属于“一类违规”的情形( )

发布于 2021-02-21 22:02:23

【单选题】
A 与身份不明的客户进行交易
B 拒绝、阻碍监管部门反洗钱检查或反洗钱行政调查
C 未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,甚至致使洗钱后果发生的
D 未按要求开展客户风险等级划分和分类管理工作的

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michael1062 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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