下列哪种违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围？（）

发布于 2022-03-22 16:22:17

【单选题】
A 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B 违反保密规定，泄露有关信息的
C 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D 拒绝提供调查材料

关注者

0

被浏览

140

至尊黄铜 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

知与谁同

记住：你是你生命的船长；走自己的路，何必在乎其它。

提问

回答

1242

被采纳

1194

关注TA

发私信

相关问题

1

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

2

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助（）

3

依据《金融机构反洗钱规定》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

4

《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

5

以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

6

《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：

7

《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）：

8

《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）

9

金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生的，处（）以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。

10

金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服