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同一银行机构的银行机构代码应与其支付系统行号保持一致。
发布于 2022-03-22 16:38:15
【判断题】
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萧萧
2022-03-22
人的能量=思想+行动速度的平方。
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退役熬夜冠军
这家伙很懒,什么也没写!
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我国大额交易和可疑交易报告制度的规定,主要体现在以下哪些法律规章中?()
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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
3
账户管理系统发生灾难事件期间,备案类银行结算账户的开立、变更、撤销可暂不通过账户管理系统向人民银行进行备案。
4
预算单位因贷款或资金结算需要,可以开立一个一般存款账户。
5
客户通过个人活期储蓄账户办理第一笔转账支付业务时,在相关凭证上的签章即为确认将该账户转为个人银行结算账户。
6
存款银行申请开立同业银行结算账户时,除按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户制度规定出具有关开户证明文件外,还应当出具银行业监督管理部门颁发的金融许可证和经营范围批准文件。
7
银企对账是指银行定期或不定期向客户发放余额对账单或明细账,由客户将余额对账情况返回,以达到银行账户与客户账务核对一致的过程。
8
同一客户如在同一营业网点开立有多个存款账户,如其中一个账户符合重点账户标准,该客户号下的所有账户均视同为重点账户。
9
各行可根据自身实际或管理需要,采取柜面、银行上门对账、邮寄或投递对账等方式进行周期性对账。
10
存款人开立个人结算账户、一般存款账户和非预算单位专用存款账户实行核准制度,须向中国人民银行核准备案。
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