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在追溯受益所有人的过程中,如存在境外公司控股的企业,如通过相关资料无法追溯至控股超过25%的个人,则受益所有人认定结果需通过管理行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批。

发布于 2021-02-19 08:01:17
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