国际业务考试

根据《中国农业银行国际贸易融资反洗钱尽职调查操作规程》规定，经办行不得为在我行CCS等级分类为_________的法人客户办理国际贸易融资业务。

发布于 2021-02-19 04:53:52

【单选题】
A 中低风险及以上
B 中风险及以上
C 禁止类、高风险
D 禁止类

关注者

0

被浏览

48

叫地主 2023-02-19

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Yohann

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1013

被采纳

948

关注TA

发私信

相关问题

1

省电力公司为了应对复杂严峻的迎峰度夏形势，需做到哪些方面？

2

根据《关于修订国际业务相关产品制度及在配套合同文本中增加反洗钱条款的通知》(农银规章〔2017〕64号)，严禁为涉及洗钱、恐怖融资、逃税以及中国、联合国、美国、欧盟、英国及_________的实体、个人、商品、国家、航运公司等办理单证业务。

3

Android系统的Linux内核层主要提供了构建应用程序时用到的各种API。

4

办理_________业务时，应对交易的对手银行进行充分提示，明确要求对手银行必须履行有关义务,无条件配合我行进行反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关审查，并如实提供我行要求的相关材料。

5

在能源供给侧，构建多元化清洁能源供应体系。采取的措施有哪些？

6

px是一种与屏幕密度无关的尺寸单位。

7

办理法人客户国际贸易融资业务时，国际业务人员应对_________进行制裁名单筛查。

8

2.131 发现安全技术检验合格证明（或测试报告）记载的测试结果与实车外廓尺寸等参数明显不一致的，不予采信测试结果，按规定予以处罚并通报相关行业主管部门。

9

在贸易融资业务存续期间，如客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险调整为禁止类，经办行应采取_________风险控制措施。

10

国家电网公司将充分发挥“大国重器”和“顶梁柱”作用，自觉肩负起历史使命，加强组织、明确责任、主动作为，建设安全高效、绿色智能、互联互通、共享互济的坚强智能电网，加快电网向能源互联网升级，争排头、做表率，为实现“碳达峰、碳中和”目标需做好哪些方面？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服