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国际业务考试
办理对公国际汇款业务时,应通过_________对客户进行充分提示,明确要求客户必须履行反洗钱有关义务。
发布于 2021-02-19 04:53:49
【单选题】
A 《对公国际汇款业务声明》
B 《未涉及国际经济制裁承诺函(对公)》
C 《制裁名单监测预警审核处理单》
D 《涉及有关制裁名单业务审批表》
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毒。
2023-02-19
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
对须进行加强型尽职调查的对公国际汇款业务,经办行应在我行____中对上述相关业务信息进行人工筛查。
2
船舶修理费汇出汇款加强型筛查要素不包括_________。
3
为实现“碳达峰、碳中和”目标贡献智慧和力量,重点需要做到“六个推动、 六个着力”,分别是什么?
4
各一级分行应持续关注实行对公国际汇款名单制管理的优质客户洗钱及制裁风险,对监测发现_________的优质客户,应根据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》规定实施后续管控。
5
船上灭火器的布置说法不正确的是______。
6
面对碳达峰、 碳中和目标带来的新形势、 新任务、 新要求, 国网甘肃电力将认真贯彻“四个革命、 一个合作” 能源安全新战略,坚持系统观念, 放大比较优势, 应对挑战,重点围绕能源互联网、 源网荷储协调 发展、电力市场等关键领域, 从电价空间、 风光规模、火电支撑、新能源利用率、特高压布局、 电网储能比例、 抽水蓄能调峰资源、电网投资等方面解放思想、创新突破, 以“六个加快、 六个全力” 推动公司碳达 峰、 碳中和行动方案在甘肃落地实施。“六个加快、 六个全力” 分别是什么?
7
对于需开展加强型尽职调查的预付/预收货款,经办行应在货到/发货后补收集运输单据及_________。
8
一位急诊创伤患者同时出现的下列病情,先抢救哪一项?
9
根据涉及制裁业务有关制度,办理进口信用证到单业务时,应通过相关制裁名单监测系统自动或手工对_________进行制裁信息筛查。
10
经办行办理汇出修改业务时,原业务已对外发报的,如修改内容或客户补充提交单据中涉及国家、相关交易方、银行、船舶等可能增加我行制裁合规风险的,应_________。
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