反洗钱1

金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户

发布于 2021-02-22 18:01:12

【单选题】
A 高于
B 略高于
C 低于
D 略低于

关注者

0

被浏览

66

yingang3344 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

24678

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1452

被采纳

1388

关注TA

发私信

相关问题

1

委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施

2

【2021.10真题】当调查食品安全事件或安全漏洞的数量时,如何抽样更加合适( )。

3

金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）

4

为加快推进智能化矿井建设。新元、高河 2 座“国家首批智能化示范煤矿” 完成验收,新建寺家庄、李村 2 座智能化矿井;力争建成 18 个智能化综采工作面、( )个智能化掘进工作面。

5

从1946年6月到1947年6月的一年多时间,是人民解放军实行战略( ),抗击国民党军队进攻的阶段。

6

以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）

7

【2021.10真题】管理体系评价主要是通过( )实现的。

8

人民解放军在战争第二年作战的基本特征是( )。

9

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）

10

为持续推广先进适用技术。重点推广应用充填开采、关键层注浆、沿空留巷无煤柱开采、Y 型通风、以孔代巷等技术;高河建设( )试点矿井,李村、新元、寺家庄等矿井开展岩巷快速掘进技术研究和复杂地质条件下大采高效开采技术研究,加快实施常村、郭庄、司马充填开采项目,余吾试点开展矿压综合防治技术研究。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服