涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。

发布于 2022-03-21 10:57:48
【单选题】
A 侦查机关
B 检察机关
C 审判机关
D 司法机关

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阿驰1.0
阿驰1.0 2022-03-21
心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。
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1
下列业务中不属于一次性金融业务的是（）。
2
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）。
3
根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）。
4
国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
5
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（）。
6
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。
7
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
8
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情况严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
9
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
10
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

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