我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）

发布于 2022-04-03 18:01:03

【单选题】
A 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C 反洗钱法
D 中国人民银行法

关注者

0

被浏览

116

野百合也有春天 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

全村的希望

人永远在追求快乐，永远在逃避痛苦。

提问

回答

659

被采纳

590

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中（）不是反洗钱法律规定的法定风险要素

2

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则不包括（）

3

在以下（）情形中，金融机构应当重新识别客户

4

关于金融机构保密义务以下说法正确的是（）

5

以下（）活动可能存在洗钱行为

6

（）不属于金融机构应当保存的交易记录

7

金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是（）

8

我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）

9

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

10

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服