美国的金融情报中心(FINCEN)设在（）。

发布于 2022-04-03 18:01:30

【单选题】
A 司法部
B 货币监理署
C 财政部
D 美联储

关注者

0

被浏览

56

苦短 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

MrCheng

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1540

被采纳

1481

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和（）

2

下列（）不是被调查机构需要履行的义务

3

中国公民出入境每人每次携带的人民币限额为（）万元。

4

反洗钱法律制度可分为刑事打击和预防两个方面的内容。对洗钱活动的刑事打击主要体现在（）关于洗钱罪的规定

5

金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息是（）

6

反洗钱调查中的（），是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查，仍不能排除洗钱嫌疑的，立即向有管辖权的侦查机关报告的制度

7

反洗钱调查中的（）是指在调查可疑交易活动过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

8

反洗钱调查中的（）是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易过程中就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施

9

洗钱案件的（）是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下，反洗钱行政主管部门实施的协助侦查机关调查洗钱案件有关情况的活动。

10

下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服