居住在境内的中国公民，向金融机构出示的有效证件是居民身份证或者临时居民身份证；居住在境内的（）周岁以下的中国公民，为户口簿

发布于 2022-04-03 18:01:40

【单选题】
A 15
B 16
C 17
D 18

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ToopBook 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱调查中的（），是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查，仍不能排除洗钱嫌疑的，立即向有管辖权的侦查机关报告的制度

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反洗钱调查中的（）是指在调查可疑交易活动过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

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反洗钱调查中的（）是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易过程中就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施

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《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的（）

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《反洗钱法》规定了（），即对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任，给予相应的处罚

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