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下列属于大额交易的是()。
发布于 2022-04-03 18:01:20
【单选题】
A 一笔25万元人民币的现金汇款
B 当日累计支取现金人民币18万元
C 自然人银行账户之间当日累计45万元人民币转账
D 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
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你的小公举
2022-04-03
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()。
2
对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构,中国人民银行可以()。
3
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的义务,致使洗钱后果发生的应处()罚款
4
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以()
5
应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易不包括()。
6
金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和()
7
下列()不是被调查机构需要履行的义务
8
中国公民出入境每人每次携带的人民币限额为()万元。
9
反洗钱法律制度可分为刑事打击和预防两个方面的内容。对洗钱活动的刑事打击主要体现在()关于洗钱罪的规定
10
金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息是()
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