调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人？

发布于 2022-04-03 18:02:56

【单选题】
A 1
B 2
C 3
D 4

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SMALL 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

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Enoch

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中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话，应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持，并至少有（）名以上反洗钱监管人员参与。

2

反洗钱义务主体既包括在中华人民共和国境内设立金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）

3

反洗钱的目的是为了（）。

4

反洗钱调查的客体是（）。

5

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，属大额交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

6

交易记录的保存期限是自交易记账当年计起至少保存（）年

7

《反洗钱法》哪一条规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（）

8

反洗钱调查的客体是（）

9

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）为其办理业务。

10

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

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