Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
发布于 2022-04-03 18:03:05
【单选题】
A 两年
B 三年
C 五年
D 十年
查看更多
关注者
0
被浏览
132
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
叫地主
2022-04-03
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
小鱼儿
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1218
回答
1047
被采纳
984
关注TA
发私信
相关问题
1
交易记录的保存期限是自交易记账当年计起至少保存()年
2
《反洗钱法》哪一条规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。()
3
反洗钱调查的客体是()
4
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()为其办理业务。
5
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
6
总行()部负责对反洗钱涉密人员进行保密知识培训及管理,并将保密教育纳入新录用人员上岗培训内容
7
()部要对总行反洗钱信息系统及网络配备入侵检测系统,对系统入侵事件进行记录和警报
8
()部要定期对录入与存储反洗钱数据的计算机作安全巡检。如检查该机操作系统是否已安装最新补丁,防病毒软件版本是否更新、工作是否正常、病毒库是否已更新至最新版。
9
各营业网点在接到同级人民银行或司法机关的()或资金《临时冻结通知书》后,建立《协助调查登记簿》并进行登记;作为反洗钱协查的原始材料,妥善保管、存档备查。
10
反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员。协查组成员不得少于()人。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部