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协查组配合调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的调查组人员共同查点清楚,并保留当场开列()。必要时,也可协助调查人员对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
发布于 2022-04-03 18:03:15
【单选题】
A 《反洗钱调查封存清单》
B 《反洗钱协查封存清单》
C 《反洗钱冻结封存清单》
D 《反洗钱核查封存清单》
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一只蝲蝲蛄
2022-04-03
这家伙很懒,什么也没写!
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Yohann
这家伙很懒,什么也没写!
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1
总行()部负责对反洗钱涉密人员进行保密知识培训及管理,并将保密教育纳入新录用人员上岗培训内容
2
()部要对总行反洗钱信息系统及网络配备入侵检测系统,对系统入侵事件进行记录和警报
3
()部要定期对录入与存储反洗钱数据的计算机作安全巡检。如检查该机操作系统是否已安装最新补丁,防病毒软件版本是否更新、工作是否正常、病毒库是否已更新至最新版。
4
各营业网点在接到同级人民银行或司法机关的()或资金《临时冻结通知书》后,建立《协助调查登记簿》并进行登记;作为反洗钱协查的原始材料,妥善保管、存档备查。
5
反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员。协查组成员不得少于()人。
6
风险预警监测工作于每日()进行,应按日及时完成
7
会计结算部及其他相关管理部门对风险预警的工作开展、差错分布、问题整改等情况进行分析、考核、通报。对于在监测过程中发现的重大事项、严重差错等按()通报。
8
预警信息查看完毕后,预警监测员若对该笔业务无疑议,执行()操作,核销该笔预警信息
9
若对该笔业务有疑议,执行()操作,将预警信息以EXCLE表格导出,然后在系统内进行核销处理
10
我国现行《会计法》是由()制定的。
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