开立单位银行结算账户时，柜员应对以下事项进行审核（）。

发布于 2022-03-02 01:13:38

【多选题】
A 开户单位或其法定代表人是否列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单
B 开户单位是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形
C 开户单位法定代表人是否存在与分行辖内3个以上（含）其他单位法定代表人相同的异常情形
D 客户所留联系电话是否已登记为其他人的联系电话

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hesheng 2022-03-02

生活充满了选择，而生活的态度就是一切。

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杨子

给我一个不努力成为资本家的理由？

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1

以下关于单位银行结算账户业务的相关操作，说法正确的是（）。

2

单位客户提出开户申请的，以下情况不予开户的是（）。

3

以下情况，柜员/会计经理可不再进行电话核实的有（）。

4

以下客户办理开户手续时，应进行上门核实的是（）

5

开户单位开户资料不完整的，原则上不予开户，营业机构因业务需要执意开立的，应报经（）审批同意后方可开立。

6

以下客户，虽然注册地和经营地均在异地，但无需提供“共同亲见法定代表人或负责人在开户申请书和银行账户管理协议上签字确认的视频资料”的是（）。

7

对于注册地和经营地均在异地的客户，但符合以下情形的，可不受《关于落实规定的通知》有关“开立3个月内不得开通网上银行等非柜面业务”要求的限制。

8

对于以下异常情况，可以继续办理开户手续的是（）。

9

客户通过在线预填单办理单位账户开户业务的同时，可同步自主选择签约（）等基础服务

10

客户经理上门服务方式下办理单位账户变更业务时，柜员除审查资料原件的真实性、完整性、合规性以外，还需审核以下事项（）。

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