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客户在智能柜台上办理业务时,业务审核岗需().
发布于 2021-04-04 05:42:15
【多选题】
A 审核其证件是否真实有效
B 审核客户证件与办理人是否为同一人
C 审核确认无误后,授权时所有涉及拍照的业务,均需客户与授权人员一同拍照
D 业务办理完毕应指导客户在单据上签字确认
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machi163
2021-04-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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利用我行“反洗钱监测数据报送系统”对异常大额现金交易进行监测,如怀疑客户存在非法套现嫌疑或其他无合理理由的异常现金交易行为的,各经营机构应采取()等措施,进一步加强账户日常交易监测。()
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