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根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》(银监发〔2017〕6号)的通知,银行业机构严禁为非法集资提供任何金融服务,严禁内部员工违规参与各类集资活动,积极协助相关部门加强账户、信息监测,及时发现和报告异常交易,劝阻客户受骗参与非法集资。
发布于 2021-04-04 13:37:19
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苦短
2021-04-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
2016年9月22日(星期四),某公司客户前往我行柜面开立一般存款账户,柜员当天办理核心系统开户业务,并当天于人民币结算账户管理系统备案,请问该账户可办理付款业务为哪天?()
2
办理二次验印应由()级别柜员执行。
3
根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》(银监发〔2017〕6号)的通知,银行业金融机构要严格遵守外汇管理相关政策,加强跨境资金流动监测预警。提高跨境并表风险管理能力,加快健全环境与社会风险管理体系。
4
本外币付款金额等值在()以上的业务,须换人再次操作电子验印系统核验或换人调用纸质预留签章卡核验(二次验印)。
5
因某单位一般结算账户留存的证件有效期已过,经多次联系仍未前来网点办理资料更新,网点柜员对其账户进行监控,应使用1137交易,可选择的监控范围为()
6
单位结算账户发生()以上的大额转账业务,须要同大额核实人核实。
7
单位结算账户发生()以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。
8
根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》(银监发〔2017〕6号)的通知,银行业金融机构要全面强化网络信息安全管理,提高身份认证机制安全性;完善外包管理体系,降低外包风险,视情况将信息科技管理责任外包。
9
对于前一对账期未能实现有效对账的账户,在下一个对账期内必须实现有效对账,即保证对公账户最少()有效对账一次。
10
对于冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,冠字号码信息应在对外支付后至少保存(),并确保数据的安全。
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