【多】网点应如何做好境外汇款反洗钱协查()。

发布于 2022-04-11 12:39:58
【多选题】
A 应认真详细阅读有关内容,在允许的范围内将境外反洗钱协查电文的要求及时告知客户
B 请客户在协查电文规定的时限内,前来柜面填写《境外汇款反洗钱协查确认表》,并通过核心系统将答复内容及时发送省行
C 确认表中“回复银行查询”栏,客户必须用英文填写答复核查的内容,并签名或加盖公司印鉴确认
D 属于银行填写的部分,应严格履行经办、核准及机构负责人签字的手续,并通过影像系统扫描上传省行(影像系统业务编号应录入省行查询编号,如:E720130601000123),作为省行答复境外反洗钱协查的依据

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