银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

发布于 2022-04-07 20:42:11

【单选题】
A 机构负责人
B 内控合规部门
C 高级管理层
D 法律事务部门

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娇娇嗯啊 2022-04-07

这家伙很懒，什么也没写！

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京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

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1

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

2

严禁银行业金融机构和从业人员参与各类票据中介和（）活动。

3

抽油机尾轴承座螺栓松故障原因有：游梁上焊接的止板与横梁尾轴承座之间有空隙；上紧固螺栓时未紧贴在支座表面上；（）。

4

不断健全呆帐核销管理制度，规范审核程序，做好风险（）与防范，防止利益输送行为。

5

造成抽油机尾轴承座螺栓松动的原因之一是（）。

6

处理抽油机尾轴因焊接的止板与横梁尾轴承座之间有空隙，而造成尾轴承座螺栓松动故障的方法是（）。

7

自（）年（）月（）日起在全国范围分批取消企业银行帐户许可，2019年底前实现完全取消。

8

银行业金融机构应加强对从业人员行为的管理，使其保持良好的职业操守，诚实守信、勤勉尽责，坚持依法经营、合规操作，遵守工作纪律和保密原则，严格执行廉洁从业的各项规定。

9

处理抽油机因中央轴承座固定螺栓松而造成游梁前移故障的操作方法是：卸掉驴头负荷，使游梁回到原位置上，用（）将轴承座顶回原位，打紧固定螺栓。

10

银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并（）至少报送一次本机构从业人员行为评估报告，报告应至少包括本机构从业人员行为管理的治理架构、制度建设、从业人员不当行为等内容。

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