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银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:( )
发布于 2022-04-08 00:15:29
【多选题】
A 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B 反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D 反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度
E 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
F 反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
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Lomu
2022-04-08
这家伙很懒,什么也没写!
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Violet_Ice紫冰
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
银行保险机构可自主决定消费者权益保护部门设立形式,但应确保部门的人员配备和经费预算,保障开展消费者权益保护工作的()
2
用MF500型万用表测量电阻时,将万用表的转换开关左旋“Ω”位置,右旋“Ω”量程范围内,先选择“1K”挡调零旋到标有“欧姆”符号,然后将两表笔短接、调零,再将两表笔分别触及电阻的两端。
3
银行保险机构应制定消费者权益保护内部考核办法,明确()等重点内容。
4
因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的,本人应于()天内向所在单位汇报并在()个月内完成任职回避调整。
5
数字式万用表采用了大规模集成电路和液晶数字显示技术。与指针式万用表相比,数字式万用表具有许多特有的性能和优点:读数方便、直观,不会产生读数误差;准确度高;体积小;耗电省;功能多。
6
数字式万用表一般标有“COM”的插孔为公共插孔,通常插入黑色表笔;标有“V/Ω”的插孔应插入红色表笔,用以测量电阻值和交直流电压值。
7
银行业金融机构应当按照( )或( ),以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上适时调整风险等级
8
使用数字式万用表测量直流电压时,应将黑色表笔插入标有“COM”的插孔中,红色表笔插入标有“V/Ω”的插孔中,并将功能开关选择在“DCV”的位置。
9
商业银行的董事、监事、高级管理人员和其他理财业务人员不得有下列行为:( )
10
商业银行应当在综合分析评估本行( )、( )、( )和( )的基础上,科学审慎设计结构性存款,不得发行收益与实际承担风险不相匹配的结构性存款。
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