银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务

发布于 2022-04-08 03:02:13

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victory 2022-04-08

IT界扛把子

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大鱼小鱼

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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银行业金融机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

2

（公用）利用安全带进行悬挂作业时，不能将挂钩直接勾在安全带绳上，应勾在安全带绳的（）上。

3

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行

4

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系

5

（公用）机器转动部分应加装（），不得触及转动部位。

6

（公用）使用砂轮机作业时严禁戴（），戴好防护镜。

7

银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

8

（公用）使用砂轮时，不允许在砂轮机上磨削（）的工件，防止震碎砂轮飞出伤人。

9

银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

10

（公用）在高温天气期间，日高温气温达到（）℃以上，应当停止当日室外露天作业。

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