下列不属于案件防控工作须排查的员工是（C）：

发布于 2022-04-07 21:32:30

【单选题】
A 有“huangdu毒”行为的员工
B 个人经商办企业的员工
C 小额资金购买彩票的员工
D 无故不能上班或经常旷工的员工

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Yook 2022-04-07

这家伙很懒，什么也没写！

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VV8

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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陈某为获得银行贷款，制造假的他项权证，经办人银行员工李某因业务繁忙并未全程参与办证过程，导致陈某有机可趁。陈某获取贷款后潜逃。以下关于李某行为的说法哪项不符合银行规定？（）

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扫描仪是计算机的（）设备。

3

王某是某支行个人业务客户经理，平时喜欢炒股，对股票也有一定研究。客户孙某刚接触股票投资，希望王某能指导指导。于是王某与孙某约定，将孙某的资金转入王某的证券账户，盈亏五五分账，王某代为投资。在排查中，王某的行为被发现。根据银行业金融机构案件防控的相关规定，王某违反员工不得（）的规定。

4

计算机的输入设备包括键盘、鼠标和（）。

5

吴某是某支行零售经理，翠花公司是吴某的关联客户。因经营不善，翠花公司的贷款将要逾期，吴某主动联系翠花公司老板将其介绍给甬鑫典当行拆借“过桥资金”，帮助翠花公司成功转贷。吴某从中收取1万元的好处费。吴某违反银行员工不得（A）的规定。

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计算机的输出设备包括显示器、打印机、音响、（）和磁带机。

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银行业金融机构从业人员行为管理应以（D）为本

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计算机开机时应先开（）。

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银行业金融机构的行为管理牵头部门应（A）制定从业人员行为的年度评估规划，定期评估全体从业人员行为。

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