反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。

发布于 2021-04-29 02:12:17

【判断题】
A 正确
B 错误

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蓝色多瑙河 2021-04-29

这家伙很懒，什么也没写！

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杜霄凡

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1

现金汇款是指收款人未在收款行开立银行账户，需要在收款行直接支取现金的农信银汇兑业务。

2

存放农信银中心清算账户资金过大时，省中心可将款项划回，单日累计划回资金2亿元（不含）以上，应在前一天15:00前通知农信银中心。

3

农信银汇兑往账业务在农信银中心“未清算”时，由05级柜员可以进行业务撤销。

4

通过农信银汇兑收到现金汇款向收款人发出取款通知后，超过6个月无法交付的，应主动办理退汇。

5

银行对于无卡、无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。

6

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安机关、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

7

“存款冲销”交易录入信息无误后，点击“提交”按钮由02级和05级权员双授权。

8

2015年版100元纸币双色横号码位于票面正面左下方，前四位为红色，后六位为黑色，使用特定仪器检测具有磁性。

9

2015年版100元纸币增强了红外配对图案的显示效果，增加了右侧凹印图案。使用红外照射票面，即可直接看到红外图像。

10

2015年版100元纸币横竖双号码均使用了两种不同颜色的油墨。

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