按照反洗钱制度规定，派驻业务经理对本网点客户的洗钱风险进行复核或审核。（）

发布于 2021-04-29 04:21:23

【判断题】
A 正确
B 错误

关注者

0

被浏览

62

喃哥 2021-04-29

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

隔壁老樊

一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。

提问

回答

612

被采纳

543

关注TA

发私信

相关问题

1

对于单位结算卡的挂失解挂，须审核办理人个人身份证件原件，证件在有效期内，证件照片与客户本人相貌相符。（）

2

支票挂失，需审核“挂失止付通知书”填写要素齐全，还须审核办理人个人身份证件原件，确认客户身份，经业务主管审批后方可办理。（）

3

现金汇票丢失，仅出票行可受理失票人提交的挂失止付通知书。（）

4

转账银行汇票可以选择挂失、司法止付、解挂。（）

5

银行汇票选择司法止付的，需审核人民法院送达《止付通知书》的法院公章、有效期、及法院要求止付的票据为本行出售票据等信息。（）

6

对个人开户、代办开户、批量开卡柜面激活业务，经办、核准柜员履职的基础上，派驻业务经理需每周至少抽查二笔且覆盖每名经办柜员。（）

7

批量开卡柜面激活业务，派驻业务经理需检查卡激活业务是否为客户本人到柜面激活。（）

8

对频繁代理他人开卡、一次代理开立多个账户，确有正当理由需要超出开卡4张限制的，只能经派驻业务经理再核实后方可办理。（）

9

个人客户信息交易信息系统核准时，在经办、核准柜员履职的基础上，派驻业务经理需抽查柜员在办理业务时审核客户真实身份，体现客户真实意愿；如代办开户业务，还需审核持两人有效身份证件原件办理，落实代办核实制度。（）

10

对个人客户手机号变更业务，应由账户所有人本人申请变更，不得代办。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服