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个人客户信息交易信息系统核准时,在经办、核准柜员履职的基础上,派驻业务经理需抽查柜员在办理业务时审核客户真实身份,体现客户真实意愿;如代办开户业务,还需审核持两人有效身份证件原件办理,落实代办核实制度。()
发布于 2021-04-29 04:21:28
【判断题】
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苏苏
2021-04-29
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
银行汇票选择司法止付的,需审核人民法院送达《止付通知书》的法院公章、有效期、及法院要求止付的票据为本行出售票据等信息。()
2
按照反洗钱制度规定,派驻业务经理对本网点客户的洗钱风险进行复核或审核。()
3
对个人开户、代办开户、批量开卡柜面激活业务,经办、核准柜员履职的基础上,派驻业务经理需每周至少抽查二笔且覆盖每名经办柜员。()
4
批量开卡柜面激活业务,派驻业务经理需检查卡激活业务是否为客户本人到柜面激活。()
5
对频繁代理他人开卡、一次代理开立多个账户,确有正当理由需要超出开卡4张限制的,只能经派驻业务经理再核实后方可办理。()
6
对个人客户手机号变更业务,应由账户所有人本人申请变更,不得代办。()
7
侨汇通手工调账业务的处理,如涉及的汇款公司有全国清算行,则资金清算账户的手工调账只能由各分行的清算行进行,具体操作上由实际发生业务的网点将调账申请经派驻业务经理(运营内控副职)签字后按管理流程逐级上报至省行个人金融部。()
8
派驻业务经理监督网点“中银理财易”终端机具在非营业时间由网点单人负责,放入网点带有密码及钥匙的保险柜或带双锁的文件柜保管。()
9
当天营业终了或次日派驻业务经理应对网点“中银理财易”交易记录进行核查。()
10
派驻业务经理应检查终端柜员在当天回行上缴移动POS设备、当日业务单据,不得私自留存单据,专管人员按规定做好POS设备的保管。()
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