判-6

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )

发布于 2021-04-19 17:12:20

【判断题】

关注者

0

被浏览

50

130****6663 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

7qutui

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1526

被采纳

1527

关注TA

发私信

相关问题

1

银行为个人开立银行结算账户时，根据需要还可要求申请人出具户口簿.驾驶执照.护照等有效证件。( )

2

政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户。( )

3

中国居民申请开立个人银行结算账户可以向银行出具临时身份证。( )

4

中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门。( )

5

A公司与B公司签订一项合同购买B公司的某产品。合同生效后A公司以合同中没有明确约定该产品的质量为由拒绝履行合同。这种做法违反了《合同法》的有关规定。( )

6

按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。( )

7

金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。( )

8

金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。( )

9

人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人必须出示“协助查询存款通知书”。( )

10

在依法冻结单位存款时，如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结金额时，应当在六个月的冻结期内，冻结该单位可以冻结的存款，直至达到需要的冻结金额。( )

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服