程控多选中级

近端模块PSM分3种类型。

发布于 2021-04-19 16:37:15

【多选题】
A 用户中继模块
B 纯用户模块
C 纯中继模块
D 模块内功能模块

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主编 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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555844hhh

这家伙很懒，什么也没写！

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1

反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。( )

2

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。( )

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1、心尖搏动向左下移的是

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集中报警系统与区域报警系统的组成相比，最主要的差别在于()。

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《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。( )

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反洗钱调查只能采取现场调查。( )

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客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话.网络.自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。( )

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在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。( )

10

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。( )

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