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判-3
客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。( )
发布于 2021-04-19 16:37:29
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色即是空
2023-04-19
你要求的次数愈多,你就越容易得到你要的东西,而且连带地也会得到更多乐趣。
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tomding
这家伙很懒,什么也没写!
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1
客户身份识别中的非面对面识别要求是指:金融机构利用电话.网络.自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。( )
2
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。( )
3
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。( )
4
客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。( )
5
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
6
开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的,银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。( )
7
对公外汇存款账户销户前,若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户,则网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责。( )
8
17题,下列组件属于区域报警系统的是()。
9
179.如果瓦斯突出引起回风井口瓦斯燃烧,应采取()的措施。
10
2016年国家铁路局发布的《中长期铁路网规划》,规划了我国高速铁路网型式_
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