单-12

下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）

发布于 2021-04-19 14:28:26

【单选题】
A 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C 客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由
D 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

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隔壁老樊 2023-04-19

一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。

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Ie1314

这家伙很懒，什么也没写！

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1

《职业病防治法》规定,下列关于工会组织权利内容不正确的是( )。

2

《职业病防治法》的规定,下列关于职业病病人保障的说法,错误的是( )。

3

（）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

4

《职业病防治法》规定,用人单位应当依照法律、法规要求,严格遵守国家职业卫生标准,落实职业病预防措施,从源头上( )职业病危害。

5

《职业病防治法》规定,对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存,用人单位必须配置防护设备和报警装置,保证接触放射线的工作人员佩戴( )。

6

《职业病防治法》规定,用人单位应当为劳动者建立( )档案,并按照规定的期限妥善保存。

7

《职业病防治法》规定,对在职业健康检查过程中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者,应当( )。

8

《职业病防治法》规定,用人单位在发生分立、合并、解散、破产等情形时,应当对从事接触职业病危害的作业的劳动者进行( )。

9

《职业病防治法》规定,( )发现职业病病人或者疑似职业病病人时,应当及时向所在地卫生行政部门报告。

10

下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）

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