Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
单-5
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户。( )
发布于 2021-04-19 12:43:14
【单选题】
A 不包括
B 包括
C 金融机构自行决定
D 随意
查看更多
关注者
0
被浏览
71
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
别跟我提钱
2023-04-19
呵呵呵
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
1234567
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1051
回答
1400
被采纳
1399
关注TA
发私信
相关问题
1
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时。( )
2
原则上,。( )对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管
3
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报。( )
4
《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报。( )
5
《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指。( )
6
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由。( )识别的数量
7
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为。( )
8
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写。( )
9
《金融机构协助公AN机关.其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其他机关”不包含。( )
10
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取。( )
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部