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单-5
以下说法错误的是。( )
发布于 2021-04-19 12:43:29
【单选题】
A 反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关。
B 宣传方式可灵活多样
C 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规,中外反洗钱监管处罚实例等。
D 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册,利用金融机构内部办公网络或信息网络,内部刊物等方式开展宣传。
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隔壁老樊
2023-04-19
一份耕耘,一份收获,付出就有回报永不遭遇过失败,因我所碰到的都是暂时的挫折。
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万戈木木
这家伙很懒,什么也没写!
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1
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取。( )
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中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出。( ),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施
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《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有。( )签字确认
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中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题,应及时发出。( ),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
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分支行案件防控的第一责任人是:()
7
()部门负责对上门服务客户的准入检查、与上门服务客户进行上门对账。
8
()是指贷款应收利息在计息期内产生的利息,即利息的利息。
9
()是指贷款在合同期内的执行利率随上一个浮动周期期满日前基准利率变动而变动。
10
()是指归还的利息金额必须与本次还款日前的剩余贷款本金相匹配。
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