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未来大综支行---储
柜面人员通过“个人客户查询1192”界面查询客户信息维护日志,如发现存在频繁变更手机号码的异常行为,应婉拒。
发布于 2021-04-19 19:00:29
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杨小咩
2023-04-19
这家伙很懒,什么也没写!
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huzi0086
这家伙很懒,什么也没写!
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1
如客户当天发生过换卡业务,当日无法再次办理凭证更换业务。
2
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。 A.GA部门 B.国家安全部门 C.外交部门 D.反洗钱行政主管部门
3
客户购买大额存单后办理移存业务时,系统因出现报错、闪退等情况导致存单打印失败,柜面可以通过多次移存进行处理。
4
客户购买大额存单后办理移存业务时,系统因出现报错、闪退等情况导致存单打印失败,办理存单凭证更换时,如果存单的开户行为本网点,则发起方式选择“银行内部发起”或“客户发起”均可。
5
因报告和制止恐怖活动,在恐怖活动犯罪案件中作证,或者从事反恐怖主义工作,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,经本人或者其近亲属提出申请,GA机关、有关部门应当采取下列()措施: A.不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息; B.禁止特定的人接触被保护人员; C.对人身和住宅采取专门性保护措施; D.变更被保护人员的姓名,重新安排住所和工作单位;
6
对于前期银行内部操作导致客户姓名、身份证件信息等资料有误的,可由柜面人员核实属实后发起内部维护并由运营主管/授权人员在无纸化签名栏批注“运营主管/授权人员XX代”字样并在备注栏批注原因即可。
7
对于私钻客户申请I类账户变更开户行时,必须由转入开户行私钻客户经理陪同办理,柜面人员受理时应选择“2:有私钻客户经理陪同”后予以办理。
8
GA机关和有关部门对宣扬极端主义,利用极端主义()应当及时予以制止,依法追究法律责任。 A.危害公共安全 B.扰乱公共秩序 C.侵犯人身财产 D.妨害社会管理
9
出现个人外币存取现业务差错时,如客户未离柜,可以直接反向交易。
10
客户办理个人外汇汇出汇款时,为避免境外银行进行反洗钱查询,确保客户资金及时到账,柜面在受理客户境外汇出汇款业务时,应提示客户在汇款附言里填写汇款人本人姓名及出生日期,格式为“客户名称 DOB:MM/DD/YYYY”
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