12、总行已在玉衡上线了管控客户交易异常核查模型，对于同时（）三种可疑特征的，将触发预警，此时应对客户采取进一步的尽职调查措施，对客户背景、资金来源及去向等情况进行判断，或联系当地反诈中心进一步核实。