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对于存在出租、出借银行卡行为的客户，不得随意为客户办理口头挂失永久冻结业务。如账户内无资金时，应引导客户办理销户，如客户无银行卡或密码，可当场实时解挂后予以销户

发布于 2021-04-19 19:00:27

【判断题】

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Jamesjin 2023-04-19

这家伙很懒，什么也没写！

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中华人民共和国驻外机构或者人员遭受严重恐怖袭击后，经与有关国家协商同意，国家反恐怖主义工作领导机构可以组织（）等部门派出工作人员赴境外开展应对处置工作。 A.JS B.外交 C.GA D.国家安全

2

客户持港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证办理开户、激活业务时，无需进行尽职调查

3

对于客户确不使用手机的情况，在与客户充分沟通，核实客户开户用途及背景的真实性、合理性后，可在手机号栏位录入“00”且要求客户留存家庭电话作为联系方式

4

柜面在受理挂失及解挂业务时，遇到账户开户及后续申请双挂业务时均为本人办理，虽然核实信息时发现客户本人对账户交易、余额、余额余额、联系电话等信息均不知晓，在确认本人的情况下可以办理相关业务。

5

（）可以向国家反恐怖主义工作领导机构提出申请认定恐怖活动组织和人员。 A.国务院GA部门 B.国务院国家安全部门 C.外交部门 D.省级反恐怖主义工作领导机构

6

如客户当天发生过换卡业务，当日无法再次办理凭证更换业务。

7

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（）报告。 A.GA部门 B.国家安全部门 C.外交部门 D.反洗钱行政主管部门

8

客户购买大额存单后办理移存业务时，系统因出现报错、闪退等情况导致存单打印失败，柜面可以通过多次移存进行处理。

9

客户购买大额存单后办理移存业务时，系统因出现报错、闪退等情况导致存单打印失败，办理存单凭证更换时，如果存单的开户行为本网点，则发起方式选择“银行内部发起”或“客户发起”均可。

10

因报告和制止恐怖活动，在恐怖活动犯罪案件中作证，或者从事反恐怖主义工作，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，经本人或者其近亲属提出申请，GA机关、有关部门应当采取下列（）措施： A.不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息； B.禁止特定的人接触被保护人员； C.对人身和住宅采取专门性保护措施； D.变更被保护人员的姓名，重新安排住所和工作单位；

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