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发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失 500万元以上的事故、自然灾害;商业银行应及时向银监会或其派出机构报告为重大操作风险事件。
发布于 2021-04-24 10:32:23
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2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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Tan2012
这家伙很懒,什么也没写!
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银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施 5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施,惩戒开始日期、结束日期将通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布,惩戒期满后,对上述个人 3年内不能再办理新开立账户业务。
2
制定灭火疏散应急预案,消防安全重点单位每半年、其他企业每年至少开展 1 次灭火疏散逃生演练。
3
对村“两委”(村党支部委员会、村民委员会)成员进行消防培训,明确 2 名村干部负责消防安全宣传教育工作。
4
存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币 20万元。
5
农村每年只要定期组织灭火、逃生疏散演练等活动 2 次即可。
6
反洗钱考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每半年开展一次,考核时限为每年 1月 1日至 12月 31日。
7
反洗钱信息系统将农商银行系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生之日起 7个工作日内生成大额交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。
8
对于消防宣传“七进”工作,各地各部门每年至少要组织 2 次督导检查和 1 次考核,落实奖惩措施。
9
消防宣传“七进”工作情况要纳入各级政府年度考核内容,gongan部将会同有关部门对此项工作进行检查通报。
10
负责受理反洗钱违规举报的工作人员在接到举报材料后,要及时拆阅、登记、汇报,不得丢失、泄密或拖延搁置。对有明确来源的举报材料应在 2个工作日内向举报人答复是否正式受理。
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