中国人民银行或其分支机构完成反洗钱初评后向法人金融机构反馈()、计分情况和初评分数。

发布于 2021-04-24 10:27:19

【单选题】
A 指标评价
B 指标结果
C 指标得分
D 指标评定

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mylove 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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杨子

给我一个不努力成为资本家的理由？

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1

在重新识别客户身份过程中,发现可疑交易或可疑行为的,或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况,应当依照()规定报告可疑交易或行为,并采取相应风险控制措施,如持续监控,提升客户风险等级,限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,终止业务关系等。

2

军航运输机执行国际飞行任务，国内段飞行由（）分配二次雷达编码

3

在AFTN电报中，ALR是指（）

4

飞行量在年起降超过（）架次的机场，为了减轻空中交通管制甚高频陆空通信波道的通信负担，应当设立机场自动终端情报服务系统

5

在年起降超过()架次的机场,为了减轻空中交通管制甚高频陆空通信波道的通信负荷,应当设立自动终端情报服务系统

6

同时为进场和离场航空器提供服务的自动终端情报服务通播应当包括下列主要内容

7

自动终端情报服务通播应当在机场开放期间()更新一次。通播的情报内容有重大变化时,应当立即更新

8

中国人民银行或其分支机构完成复评后将()以适当方式告知法人金融机构。针对评级过程中发现的问题,中国人民银行或其分支机构可以根据具体情形决定是否对 A类、B类机构发出《反洗钱监管意见书》,应当对 C类及以下机构发出《反洗钱监管意见书》,并进行风险提示,要求其采取必要的整改措施。

9

接到重要气象情报和特殊天气报告后,如果预计在本区内飞行的航空器可能会受到该天气的影响,管制单位应当向()进行通报

10

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》(附 1),在 100分基准分基础上,对评级指标逐项评价计分,确定法人金融机构的()。

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