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对于“报告中国反洗钱监测分析中心”的可疑交易报告应根据客户洗钱风险评估及分类管理工作要求,将该客户风险等级调整为(),并采取相应的强化尽职调查措施。
发布于 2021-04-24 10:25:45
【单选题】
A 较低风险
B 一般风险
C 次高风险
D 高风险
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LM1998
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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