操作岗试题.docx

对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下（）强化的身份识别措施。（）

发布于 2021-04-24 12:23:01

【多选题】
A 建立(或者维持)业务关系前,需报经总部反洗钱牵头部门认定,并经高级管理层批准或者授权
B 进一步深入了解客户财产和资金来源
C 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
D 核对工作证及亲属证件

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吴昊 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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