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农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。（）

发布于 2021-04-24 12:24:47

【多选题】
A 客户身份特征
B 交易特征
C 行为特征
D 面部特征

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MEISHAONV 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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Mr.李

这家伙很懒，什么也没写！

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