操作岗试题.docx

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）。（）

发布于 2021-04-24 12:26:07

【多选题】
A 5年内暂停其银行账户非柜面业务
B 5年内暂停其支付账户所有业务
C 3年内不得为其新开立账户
D 人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布

关注者

0

被浏览

119

jim19970316 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Enoch

跑腿

提问

回答

833

被采纳

833

关注TA

发私信

相关问题

1

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。（）

2

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。（）。（）

3

义务机构应对依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况，对配合人民银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。上述表述中采取的措施不包括（）。（）

4

银企对账工作分为（）模式。（）

5

银企对账系统主要是对（）等账户进行对账。（）

6

行和支付机构提供转账服务时应当执行下列最新规定（）。（）

7

银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核，遇到（）情形时，有权拒绝开户。（）

8

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者（），造成较大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处5年以上有期徒刑。（）

9

银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规，不得利用银行结算账户进行（）。（）

10

银行卡按信息载体不同分为以下哪几种。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服