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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当履行反洗钱义务有（）。（）

发布于 2021-04-24 12:22:25

【多选题】
A 建立健全反洗钱内控制度
B 建立客户身份识别制度
C 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D 大额交易和可疑交易报告制度

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宇轩 2023-04-24

想在你的脸上扮演一只啄木鸟?

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chongchong

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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