操作岗试题.docx

出现以下情况时，应当重新识别客户身份并在业务系统更新客户身份信息和保留相关资料。（）

发布于 2021-04-24 12:13:21

【多选题】
A 客户行为或者交易情况出现异常
B 客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑的
C 先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点
D 客户疑似匹配反洗钱黑名单

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1234 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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lijiachu

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